--- title: "ROLLER Payments : Connaissance du client (KYC)" slug: "roller-payments-know-your-customer-kyc" updated: 2026-10-28T00:10:57Z published: 2026-10-28T00:10:57Z canonical: "mysupport.roller.software/roller-payments-know-your-customer-kyc" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://mysupport.roller.software/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # ROLLER Payments : Connaissance du client (KYC) Pour être éligible aux versements et respecter les réglementations financières, nous devons vérifier vos informations. La connaissance du client (KYC) est un processus utilisé par les institutions financières pour vérifier l'identité de leurs clients, ce qui aide à prévenir la fraude et à sécuriser les transactions. Ce guide décrit le processus et les principales exigences du processus de vérification d'identité **Know Your Customer (KYC)** que vous devez effectuer pour traiter et recevoir des fonds si vous utilisez ROLLER Payments. > [!NOTE] > Il est important de lire cet article en entier avant de soumettre vos données dans le formulaire KYC. Toute soumission incorrecte retardera votre mise en ligne sur ROLLER Payments. ## Comment ça marche ? Le processus de vérification KYC est géré par notre partenaire de traitement des paiements, Adyen. Cependant, vous accédez au portail de vérification depuis Venue Manager dans ROLLER. Le processus pour effectuer la vérification KYC est le suivant : 1. **Rassembler les documents d'identité requis** Consultez la section **Exigences et documents de vérification** ci-dessous et préparez des scans ou des photos des documents à télécharger sur le portail de vérification Adyen dans ROLLER. 2. **Accéder au portail de vérification dans Venue Manager** Depuis Venue Manager, accédez à **Paramètres** > **Intégrations** > **ROLLER Payments** et sélectionnez **Lancer la vérification.** Le portail de vérification Adyen s'ouvre depuis ROLLER dans une nouvelle fenêtre de navigateur. 3. **Compléter et soumettre la vérification** Suivez les instructions du portail de vérification pour soumettre les informations et les documents requis. 4. **Suivre le statut** Vous recevrez des notifications par e-mail au fur et à mesure que la vérification est évaluée. Chaque vérification prend généralement de 2 à 5 jours ouvrables pour être traitée. > [!WARNING] > Si une vérification particulière échoue, vous recevrez un e-mail décrivant la cause. Il est essentiel que vous retourniez immédiatement au portail de vérification Adyen dans ROLLER pour corriger la situation, car la vérification doit être complétée et approuvée dans les 30 jours suivant la soumission initiale. ## Délai de vérification Vous devez compléter avec succès le processus de vérification avant de pouvoir recevoir des versements des fonds traités. De plus, si le processus de vérification n'est pas complété dans les **30 jours** suivant la première transaction, ROLLER Payments pourrait avoir besoin de suspendre temporairement votre capacité à accepter des paiements jusqu'à ce que nous puissions vérifier entièrement votre entreprise. ## Accéder au portail de vérification KYC Depuis Venue Manager, accédez à **Paramètres** > **Intégrations** > **ROLLER Payments** et sélectionnez **Lancer la vérification**. Le portail de vérification Adyen s'ouvre dans ROLLER. Suivez les instructions à l'écran pour saisir et soumettre les informations et les documents requis pour la vérification. ## Exigences et documents de vérification **Vérification d'identité : propriétaires d'entreprise** Dans le cadre des vérifications relatives à une organisation, vous devez vérifier l'identité de tous les propriétaires de l'entreprise. Nous désignons ces personnes sous les termes de propriétaires, dirigeants et signataires. Vous devez au minimum vérifier les personnes suivantes (elles peuvent être la même personne) : - 1 personne de contrôle (dirigeant) qui prend les grandes décisions de l'entreprise - 1 signataire ayant le pouvoir de signature ![](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/7264130900495.png) Le tableau ci-dessous décrit les critères permettant de les identifier, ainsi que le nombre minimum requis pour chacun. | Qui | Critères | Nombre minimum de personnes requis | | --- | --- | --- | | Propriétaires | Personnes qui détiennent directement ou indirectement 25 % ou plus de la totalité des parts, des droits de vote ou d'autres participations dans l'entreprise. | Entre *zéro et quatre*. Adyen exige des informations sur toutes les personnes répondant à ce critère. Si personne ne détient 25 % ou plus de l'organisation, vous devez fournir des informations sur un dirigeant. | | Dirigeants | Toute personne exerçant un contrôle effectif ultime sur les décisions prises pour l'ensemble de l'entreprise. Si une telle personne ne peut pas être identifiée, les membres de la direction générale doivent être identifiés comme dirigeants. | *Au moins un*. Adyen exige des informations sur toutes les personnes répondant à ce critère. Pour le Brésil et les États-Unis d'Amérique, il est obligatoire qu'*au moins une personne soit identifiée*. | | Signataires | Personne disposant du pouvoir de signature | *Au moins un*. Tous les signataires doivent être identifiés. | **Vérification ABN ou NZBN pour les fiducies (Australie/Nouvelle-Zélande uniquement)** Les exigences d'Adyen pour l'intégration d'une entreprise dont l'ABN ou le NZBN est enregistré en tant que fiducie en Australie ou en Nouvelle-Zélande nécessitent quelques informations supplémentaires, car cette structure implique davantage de personnes responsables. **Quelles sont les exigences pour l'intégration d'une entreprise enregistrée en tant que fiducie ?** **Acte de fiducie** Votre entreprise devra télécharger une copie intégrale de l'acte de fiducie. Veillez à l'avoir à portée de main, de préférence en version numérique. Cela inclut l'acte de fiducie initial ET tout avenant (si la fiducie a été modifiée depuis sa création initiale, un avenant peut également exister, indiquant les changements apportés.) Vous devrez également identifier les personnes ou entités qui occupent un certain rôle dans la fiducie, listées ci-dessous. Ces rôles se trouvent généralement sur la page de l'annexe d'une fiducie, qui figure habituellement vers la fin du document. **Constituant** Le rôle du constituant est celui de créateur de la fiducie. Cette personne peut également être désignée sous le nom de fondateur ou de donateur. Adyen nous demande d'identifier au moins un constituant pour intégrer une fiducie. **Fiduciaire** Le rôle du fiduciaire est d'être la ou les principale(s) personne(s) ou entité(s) chargée(s) de gérer la distribution, l'accumulation et la cession des actifs de la fiducie. Adyen nous demande de collecter les coordonnées de TOUS les fiduciaires mentionnés dans les actes de fiducie. Les fiduciaires peuvent être des particuliers ou des entreprises. La page d'intégration vous invitera à sélectionner le type approprié lors de la saisie des informations. **Protecteur** Le terme « protecteur » est un terme générique qui regroupe plusieurs rôles pouvant être définis dans une fiducie. Cela comprend notamment : le gardien, le désignateur, les mandataires, les gestionnaires et les tuteurs. Toutes les fiducies n'ont pas de protecteur, mais si une fiducie en possède un, Adyen demandera à l'établissement d'identifier cette personne. Les protecteurs ne peuvent être que des particuliers. Si vous n'êtes pas sûr de avoir un protecteur dans votre fiducie, nous vous conseillons de consulter votre comptable ou votre contrôleur financier. **Bénéficiaire défini** Un bénéficiaire défini est un particulier ou une entité pour lequel ou laquelle la fiducie opère. Les bénéficiaires définis peuvent être une entreprise ou un particulier. Adyen est tenu de vérifier l'identité de tous les bénéficiaires définis mentionnés dans la fiducie. Tous les trusts n'ont pas de bénéficiaires définis - s'ils n'en ont pas, ils auront des bénéficiaires indéfinis. **Bénéficiaire indéfini** Similaires dans leur rôle à un bénéficiaire défini, les bénéficiaires indéfinis ne sont pas nommés explicitement dans l'acte de trust, mais sont désignés de manière significative dans la page Planning. Cela peut être plus difficile à identifier - si l'acte de trust ne comporte pas de bénéficiaires définis, nous vous recommandons de contacter votre comptable pour confirmer que les bénéficiaires indéfinis peuvent être utiles. **Quelles informations sont requises pour les membres du trust mentionnés ci-dessus ?** Si le rôle est détenu par un particulier, Adyen exigera : - Nom complet - Date de naissance - Adresse de résidence Si le rôle est détenu par une entreprise ou une autre entité (comme un partenariat), Adyen exigera : - Le nom de l'entité - ABN, ACN ou NZBN de l'entité - L'adresse à laquelle l'entité est enregistrée - Si le fiduciaire est une entreprise ou une autre entité, Adyen peut exiger des informations sur les personnes qui contrôlent cette entreprise, comme le nom et la date de naissance. **Informations requises pour les personnes associées à votre entreprise** Les informations suivantes sont requises pour chaque personne associée à votre entreprise : - Nom complet - doit correspondre exactement à la pièce d'identité avec photo téléchargée - Adresse de résidence - une boîte postale comme adresse n'est **pas** acceptée - Date de naissance - Numéro d'identification (voir le tableau ci-dessous pour les pays concernés) - E-mail - Numéro de téléphone - code pays inclus (un numéro de mobile est recommandé pour une vérification plus rapide) En outre, il peut vous être demandé de fournir des informations ou des documents supplémentaires, tels qu'une copie du document d'identité de la personne (passeport, permis de conduire, etc.). **Pays nécessitant un numéro d'identification** Les pays suivants exigent qu'un numéro d'identification soit fourni pour chaque personne associée à votre entreprise : | **Pays** | **Type d'identification** | **Exemple** | | --- | --- | --- | | États-Unis | Numéro de sécurité sociale | 123-45-6789 **ou** 6789 | | Brésil | Numéro de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) | 614.492.110-97 | | Canada | Numéro d'assurance sociale | 123-456-789 | | Danemark | CPR-nummer | 220550-6218 | | Italie | Codice fiscale | MLLSNT82P65Z404U | **Informations sur l'entreprise requises** Les informations suivantes sur l'entreprise sont requises : - Téléphone - Numéro d'enregistrement de l'entreprise (le tableau ci-dessous indique quel numéro d'enregistrement est requis) - Nom commercial - Raison sociale légale - Adresse **Numéro d'enregistrement par pays** | **Pays** | **Numéro d'enregistrement** | **Exemple** | | --- | --- | --- | | Australie et Nouvelle-Zélande | Australian Business Number (ABN), Australian Company Number (ACN) ou New Zealand Business Number (NZBN) | ABN: 51 064 874 531 ACN: 064 874 531 NZBN: 9429 000 123 456 | | Autriche | Firmenbuchnummer | FN123456m | | Canada | Numéro d'assurance sociale | 123-456-789 | | Belgique | Numéro d'entreprise | 1234567890 | | Brésil | CNPJ | 42.318.949/0001-84 | | Canada | Numéro d'entreprise | 123456789 | | République tchèque | IČO | 123 45 678 | | Danemark | CVR-nummer | 22756214 | | Finlande | Y-TUNNUS | 1234567-8 | | France | Numéro SIRET ou numéro SIREN | SIRET : 542051180-00066 SIREN : 542051180 | | Allemagne | Handelsregisternummer | HRB 100484 | | Irlande | Numéro d'entreprise | 123456 | | Italie | Codice fiscale ou numéro CCIAA | Codice fiscale : 00470400011 Numéro CCIAA : TO0091712 | | Pays-Bas | Kamer van Koophandel | (KvK) 34179503 | | Norvège | Organisasjonsnummer | 923 609 016 | | Pologne | Numer KRS ou Numer identyfikacyjny REGON | Numer KRS : 0000123456 Numer identyfikacyjny REGON : 610188201 | | Portugal | NIPC | 123456789 | | Espagne | Número de Identificación Fiscal (NIF) | A39000013 | | Suède | Organisationsnummer | 202100-5489 | | Suisse | UID/IDE/IDI ou numéro CH | UID/IDE/IDI : CHE123456789 Numéro CH : CH-550.0.067.293-5 | | Royaume-Uni | Numéro d'entreprise | 04366849 | | États-Unis | Numéro d'identification de l'employeur (EIN) | 101002749 | **Vérification du compte bancaire** Les informations suivantes sont requises dans les *champs du formulaire* pour vérifier le compte bancaire professionnel qui recevra les versements : - Nom du titulaire (doit correspondre à la « Raison sociale légale » fournie lors de la vérification de l'entreprise) - IBAN ou code d'agence et numéro de compte - Code pays - Code devise Si Adyen n'est pas en mesure de vérifier un compte bancaire, vous pourriez être invité à télécharger un relevé bancaire. Tout document téléchargé devra satisfaire aux exigences suivantes. **Téléchargement du document de vérification bancaire (le cas échéant)** **Exigences importantes** - Logo ou nom de la banque dans une police unique - Détails du compte bancaire - Raison sociale légale - Doit être daté (de moins de 12 mois). **Format du document** - Formats autorisés : jpeg, jpg, pdf, png - Taille minimale autorisée : 1 octet pour les PDF, 10 ko pour les autres formats - Taille maximale autorisée : 10 Mo - Aucun nombre de pages maximum pour les PDF **Types de documents acceptés** - Environnement de banque en ligne (fichier téléchargé ou capture d'écran) - Relevé bancaire émis par la banque (fichier téléchargé ou capture d'écran) **Pièce d'identité avec photo** Chaque actionnaire ou bénéficiaire effectif UBO tel que défini dans la section Vérification d'identité ci-dessus doit soumettre une pièce d'identité avec photo. Le tableau présente les pièces d'identité avec photo acceptées ainsi que les données à fournir pour chaque document : **Pièces d'identité avec photo acceptées** | **Document** | **Données** | | --- | --- | | Passeport | Page de données (photo, MRZ et informations) | | Carte d'identité (délivrée par les autorités) | Recto et verso | | Permis de conduire | Recto et verso | Lorsque vous téléchargez une pièce d'identité avec photo, elle doit répondre aux exigences suivantes : - Non expirée - Doit être en couleur - La [MRZ](https://en.wikipedia.org/wiki/Machine-readable_passport) doit être visible (si disponible). - Fichier séparé pour le recto et le verso du document d'identité (uniquement pour une carte d'identité ou un permis de conduire). - Formats acceptés : JPEG, JPG, PDF ou PNG - Taille minimale acceptée : 1 Ko pour les PDF, 100 Ko pour les autres formats - Taille maximale acceptée : 4 Mo - Nombre de pages maximum pour les PDF : 2 Consultez le guide de téléchargement de documents ci-dessous : ![doc-upload-guidelines.png](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/360005064316.png) ## Conseils pour soumettre vos informations **Lors de la soumission de la vérification d'entreprise** - Le numéro & l'adresse de rue doivent être saisis dans les deux champs séparés - **Tous les champs doivent être remplis** et s'il n'y a pas d'entrée applicable, vous utiliserez des informations en double pour les deux lignes (par exemple, pour une adresse sans numéro de rue, le nom de la rue sera ajouté deux fois) ![ter.jpg](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/4783248413199.jpg) - **Au Royaume-Uni / En Europe :** Vérifiez que votre code postal ne contient pas d'espaces![mceclip1.png](https://cdn.us.document360.io/23700755-951c-4b69-8afe-ec8b33c6c689/Images/Documentation/4783233334159.png) **Lors de la soumission de la vérification bancaire** - Vérifiez que le nom commercial figurant sur votre relevé bancaire correspond au nom commercial légal soumis dans le cadre de la vérification de votre entreprise - Le document bancaire soumis ne peut pas dater de plus de 12 mois - Vous ne pouvez pas soumettre un chèque vide comme vérification **Lors de la soumission de la vérification d'identité** - Toutes les personnes associées à l'entreprise : - 1 x **Contrôleur** et 1 x **Signataire** sont toujours requis (ils peuvent être la même personne) - Tout propriétaire d'entreprise (**Propriétaires**) - Une personne peut avoir plusieurs rôles - Assurez-vous que le document de vérification d'identité soumis (passeport, pièce d'identité délivrée par le gouvernement ou permis de conduire) est bien droit et qu'aucune partie du document n'est rognée ## Examens périodiques des clients Dans le cadre des obligations de ROLLER Payments en matière de diligence raisonnable envers les clients, nous pouvons vous contacter de temps à autre pour vous demander de vous connecter à la page d'intégration hébergée dans Venue Manager et de vérifier que les informations de votre établissement sont exactes et à jour. Nous vous enverrons un e-mail indiquant le délai dans lequel vous devrez effectuer cette vérification. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai imparti, ROLLER Payments pourrait avoir besoin de suspendre temporairement vos versements jusqu'à ce que nous puissions vérifier ces informations. - Depuis l'e-mail, vous pouvez vous connecter à Venue Manager et accéder à **Paramètres Intégrations ROLLER Payments**, puis cliquer sur **Lancer la vérification.** - La page d'intégration hébergée vous indiquera les informations spécifiques à vérifier — nous vous recommandons de vérifier tous les renseignements saisis et d'apporter les ajustements nécessaires. Une fois tout mis à jour, cliquez sur Soumettre. ## Questions fréquentes **Un de mes proches est un UBO, mais ne possède pas de passeport. Doivent-ils être inclus dans les vérifications ?** Oui. Si vous faites une demande en tant qu'entreprise, une vérification d'identité devra être effectuée pour chaque actionnaire ou bénéficiaire effectif ultime (UBO) détenant >25 % du capital. **Pourquoi n'ai-je pas reçu de mise à jour depuis que j'ai soumis ma vérification ?** Les délais de traitement des vérifications peuvent varier : certaines étapes sont automatisées et d'autres font l'objet de contrôles manuels. Le traitement peut prendre entre 2 et 4 jours ouvrables. Adyen est basé en Europe. Si vous n'avez pas reçu de réponse après 5 jours ouvrables, [soumettez un ticket](/v1/docs/fr/contact-roller-support) et notre équipe ROLLER Payments vous contactera.